AML/KYC-политика

Политика описывает подход CORE (оператор - TOO «KORE FINANCE», Казахстан) к проверке клиентов и противодействию отмыванию средств при операциях с криптовалютой.

Перед сделкой может проводиться проверка личности (для частных клиентов) или документов по бизнесу (для компаний).

Точный перечень зависит от типа клиента, суммы и сценария сделки. Менеджер заранее сообщает, какие данные потребуются.

В отдельных случаях может потребоваться подтверждение происхождения средств. Это стандартная практика и помогает проводить операции в рамках применимых требований.

Сервис вправе отказать в проведении операции или приостановить её, если возникают сомнения в законности операции или клиент не предоставляет необходимые данные.

Данные, полученные в ходе проверки, обрабатываются в соответствии с Политикой конфиденциальности и применимым законодательством Казахстана.

По вопросам проверки и документов: business@co-re.kz, Telegram @corepartnership.